Visokorizične države koje podliježu pozivu FATFa za preduzimanje aktivnosti – jun 2026. godine

Za sve države koje su identifikovane kao visoko rizične FATF poziva svoje članice i zahtijeva od svih država da primjene produbljene mjere identifikacije i praćenja klijenata, a u najozbiljnijim slučajevima, države se pozivaju da primjene kontramjere kako bi zaštitile međunarodni finansijski sistem od kontinuiranih rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije o(PN/FT/FP) koji proističu iz te zemlje.Ova lista se često naziva i “crna lista”.Od februara 2020. Kao što je navedeno u Rezoluciji SB UN 2270, DNRK često koristi “paravan” kompanije, kvazi kompanije, zajednička ulaganja i složene, ne-transparentne vlasničke strukture u svrhu kršenja sankcija.Shodno tome, FATF ohrabruje sve svoje članice i države da primjenjuju produbljene mjere poznavanja i praćenja poslovanja klijenta (produbljene CDD mjere) u odnosu na DNRK i mogućnosti da se olakšaju transakcije u njeno ime. godine FATF je pozvao svoje članice i zahtijevao od svih država da: zahtijevaju pojačan nadzor nad filijalama i podružnicama finansijskih institucija koje se nalaze u Iranu; da uvedu unaprijeđene relevantne mehanizme izvještavanja ili sistematskog izvještavanja o finansijskim transakcijama; i da zahtjevaju pojačane obaveze eksterne revizije za finansijske grupe u odnosu na sve njihove filijale i podružnice koje se nalaze u Iranu. DRŽAVE KOJE PODLIJEŽU POZIVU KOJI JE FATF UPUTIO SVOJIM ČLANICAMA I DRUGIM DRŽAVAMA DA PRIMJENJUJU PRODUBLJENE MJERE PROVJERE IDENTITETA I PRAĆENJA POSLOVANJA KLIJENTA (PRODUBLJENE CDD MJERE) PROPORCIONALNO RIZICIMA KOJI PROISTIČU IZ NEDOSTATAKA U VEZI SA DOLJE NAVEDENOM DRŽAVOM.FATF poziva na primjenu produbljenih CDD mjera ali ne i kontramjera u odnosu na sljedeće države: MJANMARU februaru 2020. godine, uzimajući u obzir kontinuirani nedostatak napretka i da većina nedostataka i dalje nije bila otklonjena i godinu dana nakon isteka roka za ispunjavanje akcionog plana, FATF je odlučio da je neophodno da se preduzmu dodatne aktivnosti shodno procedurama i FATF pozvao je države članice i apelovao na sve države da primijene produbljene mjere poznavanja i praćenja poslovanja klijenta (produbljene CDD mjere) proporcionalne riziku od Mijanmara. Mijanmar će ostati na listi zemalja pozivu FATFa za primjenjuju produbljenih mjere poznavanja i praćenja poslovanja klijenta sve dok se akcioni plan Mijanmara ne ispuni u potpunosti.Originalno saopštenje na engleskom jeziku možete naći na sljedećem linku: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-